COMPARTIRMientras la Selección argentina celebraba su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, otro frente comenzaba a desarrollarse fuera de las canchas.
Una investigación preliminar impulsada por autoridades de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo alrededor del manejo de contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un caso que involucra operaciones por más de 300 millones de dólares.
La investigación coincide con la presencia de la dirigencia de la AFA en territorio estadounidense para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque por el momento no existen imputaciones formales ni acusaciones penales contra la entidad o sus directivos.
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De acuerdo con información publicada por Infobae, el Departamento de Justicia y el FBI citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema utilizado para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA.
La reunión se llevó a cabo en Miami y formó parte de una investigación preliminar destinada a determinar si determinadas operaciones financieras realizadas mediante bancos y sociedades establecidas en Estados Unidos podrían encuadrarse dentro de la jurisdicción federal estadounidense.
Según las fuentes citadas por el medio argentino, la diligencia se extendió por más de dos horas y busca reconstruir el recorrido del dinero, identificar a los participantes en las operaciones y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación penal.
La investigación está encabezada por fiscales federales especializados en delitos financieros.
Entre ellos aparecen Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia; Christopher Ting, especialista en investigaciones financieras; y Michael Berger, fiscal del Distrito Sur de Florida con experiencia en casos complejos de lavado de dinero.
Hasta este momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos ni imputaciones contra la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia o cualquier otro dirigente relacionado con la organización.
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Uno de los principales focos de la investigación gira alrededor de TourProdEnter LLC, empresa designada para administrar distintos contratos internacionales de la AFA relacionados con patrocinadores, partidos amistosos y acuerdos comerciales.
Las investigaciones periodísticas citadas por Infobae señalan que los recursos habrían circulado por diversas entidades bancarias estadounidenses mediante una estructura financiera que actualmente es analizada por las autoridades.
La revisión también incluye movimientos entre distintas cuentas bancarias y transferencias hacia diversas sociedades comerciales, con el objetivo de establecer el recorrido completo de los fondos y determinar si las operaciones cumplieron con la legislación estadounidense.
La Asociación del Fútbol Argentino respondió públicamente a las denuncias durante el seminario "Fútbol, corrupción y justicia", realizado en el Trump National Doral Miami.
En representación de la AFA participaron Tomás N. Regalado y el abogado Mariano Lizardo, quienes sostuvieron que las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses no representan una declaración de culpabilidad y reiteraron que cualquier controversia debe resolverse mediante los tribunales competentes.
La entidad también rechazó las conclusiones presentadas por denunciantes y periodistas de investigación, defendiendo la legalidad de las operaciones realizadas.
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La citación a Guillermo Tofoni ocurrió mientras Claudio Tapia permanecía en Miami acompañando a la Selección argentina durante la Copa del Mundo y horas después de la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la siguiente ronda.
El momento llamó la atención porque el avance de la investigación coincidió con uno de los mejores momentos deportivos del combinado albiceleste en el torneo.
Mientras Argentina continúa su búsqueda por conquistar un nuevo título mundial, fuera del terreno de juego continúa desarrollándose una investigación que apenas atraviesa su etapa preliminar y cuyo desenlace todavía permanece abierto.
Por ahora, el caso sigue bajo análisis de las autoridades federales estadounidenses. La investigación busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal formal, mientras la AFA mantiene su postura de que las operaciones cuestionadas fueron realizadas dentro del marco legal y recuerda que, hasta este momento, no existe ninguna imputación oficial contra la institución ni contra sus dirigentes.
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